Pada Mei 2021, Crypto.com mengirim $6,86 juta (10,47 juta AUD) kepada pasangan Australia, Thevamanogari Manivel dan Jatinder Singh, alih-alih mengembalikan dana sebesar $100, setelah seorang karyawan diduga mengetik nomor akun ke dalam bagian pembayaran di spreadsheet Excel.
Namun, pertukaran mendeteksi bahwa nomor rekening bank tidak cocok dengan akun pertukaran. Karena itu, pengembalian dana dilakukan, tetapi bukannya mengembalikan 100 AUD yang coba dimasukkan oleh pasangan tersebut, pertukaran secara keliru mengirimkan 10,5 juta AU$ ke rekening bank Manivel. Pada saat pertukaran menemukan kesalahan dalam audit internal pada Desember 2021, hanya tujuh bulan kemudian, Singh telah membeli beberapa rumah dan memberikan hadiah sebesar $1 juta AU kepada seorang teman. Dia mengklaim bahwa dia mengira telah memenangkan "undian online."
Jaksa Australia Menyatakan Hukuman Penjara Diperlukan
Dalam sidang pengadilan terbaru pada 2 Agustus, sekitar tiga tahun setelah insiden tersebut, jaksa Australia Campbell Thomson berpendapat bahwa jumlah uang yang terlibat terlalu besar untuk dianggap sebagai kejahatan kesempatan. Dia menyatakan bahwa hukuman penjara diperlukan untuk Singh, menurut laporan 2 Agustus.
“Mungkin Anda tidak akan mengirimnya ke penjara untuk waktu yang lama setelah mempertimbangkan penahanan praperadilan,” katanya. Sementara itu, pengacara Singh, Martin Kozlowski, berargumen bahwa Singh tidak sepenuhnya memahami keseriusan situasi yang tidak biasa ini, yang akan menjadi tantangan bagi siapa pun.
“Harus diperhitungkan bahwa dana tersebut berasal dari perusahaan multinasional yang bahkan tidak tahu bahwa dana tersebut hilang sampai audit dilakukan kemudian,” kata Kozlowski.
“Tidak ada yang tahu bagaimana mereka akan merespons jika dihadapkan pada situasi yang sama," tambahnya.
Pada Maret 2023, jaksa berpendapat bahwa Singh didorong oleh motif finansial untuk melarikan diri dari negara tersebut karena hanya $4,9 juta yang berhasil dikembalikan, dengan sebagian dari dana tersebut sudah dikirim ke luar negeri. Singh dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman bulan depan. Pada September 2023, pasangannya, Manivel, diberikan hukuman penjara sekitar tujuh bulan (waktu yang sudah dijalani) dan ditempatkan dalam perintah koreksi komunitas selama 18 bulan setelah mengaku bersalah atas penanganan hasil kejahatan secara sembrono.
Dalam sidang pengadilan terbaru pada 2 Agustus, sekitar tiga tahun setelah insiden tersebut, jaksa Australia Campbell Thomson berpendapat bahwa jumlah uang yang terlibat terlalu besar untuk dianggap sebagai kejahatan kesempatan. Dia menyatakan bahwa hukuman penjara diperlukan untuk Singh, menurut laporan 2 Agustus.
“Mungkin Anda tidak akan mengirimnya ke penjara untuk waktu yang lama setelah mempertimbangkan penahanan praperadilan,” katanya. Sementara itu, pengacara Singh, Martin Kozlowski, berargumen bahwa Singh tidak sepenuhnya memahami keseriusan situasi yang tidak biasa ini, yang akan menjadi tantangan bagi siapa pun.
“Harus diperhitungkan bahwa dana tersebut berasal dari perusahaan multinasional yang bahkan tidak tahu bahwa dana tersebut hilang sampai audit dilakukan kemudian,” kata Kozlowski.
“Tidak ada yang tahu bagaimana mereka akan merespons jika dihadapkan pada situasi yang sama," tambahnya.
Pada Maret 2023, jaksa berpendapat bahwa Singh didorong oleh motif finansial untuk melarikan diri dari negara tersebut karena hanya $4,9 juta yang berhasil dikembalikan, dengan sebagian dari dana tersebut sudah dikirim ke luar negeri. Singh dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman bulan depan. Pada September 2023, pasangannya, Manivel, diberikan hukuman penjara sekitar tujuh bulan (waktu yang sudah dijalani) dan ditempatkan dalam perintah koreksi komunitas selama 18 bulan setelah mengaku bersalah atas penanganan hasil kejahatan secara sembrono.
Peningkatan Kejahatan Kripto di Australia
Laporan ini mengikuti peningkatan kejahatan kripto yang dilaporkan di Australia baru-baru ini. Pada 15 Juli, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) melaporkan peningkatan penggunaan kriminal kripto dan layanan terkait dalam laporan terbaru mereka tentang risiko pencucian uang.
AUSTRAC memperkirakan lonjakan penggunaan kriminal mata uang kripto karena anonimitas yang lebih besar dan kecepatan transaksi yang lebih cepat.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan konsekuensi hukum dalam industri kripto. Kesalahan internal seperti ini bisa berdampak besar dan memerlukan tindakan hukum yang tegas untuk menjaga integritas sistem keuangan.
Penggunaan dana yang diterima secara keliru mengangkat pertanyaan etika tentang bagaimana individu harus bertindak ketika menemukan diri mereka dalam situasi serupa. Argumen bahwa siapa pun bisa menghadapi kesulitan dalam memahami situasi ini menunjukkan kompleksitas moral dalam kasus tersebut.
Penggunaan dana untuk pembelian rumah dan hadiah besar menunjukkan dampak ekonomi dari kesalahan tersebut. Ini juga menyoroti risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan kripto dalam memastikan transaksi yang akurat dan aman.
Peningkatan pengawasan oleh AUSTRAC dan tindakan hukum yang diambil menunjukkan bahwa regulator semakin memperketat kontrol terhadap aktivitas kripto untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan finansial lainnya.
AUSTRAC memperkirakan lonjakan penggunaan kriminal mata uang kripto karena anonimitas yang lebih besar dan kecepatan transaksi yang lebih cepat.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan konsekuensi hukum dalam industri kripto. Kesalahan internal seperti ini bisa berdampak besar dan memerlukan tindakan hukum yang tegas untuk menjaga integritas sistem keuangan.
Penggunaan dana yang diterima secara keliru mengangkat pertanyaan etika tentang bagaimana individu harus bertindak ketika menemukan diri mereka dalam situasi serupa. Argumen bahwa siapa pun bisa menghadapi kesulitan dalam memahami situasi ini menunjukkan kompleksitas moral dalam kasus tersebut.
Penggunaan dana untuk pembelian rumah dan hadiah besar menunjukkan dampak ekonomi dari kesalahan tersebut. Ini juga menyoroti risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan kripto dalam memastikan transaksi yang akurat dan aman.
Peningkatan pengawasan oleh AUSTRAC dan tindakan hukum yang diambil menunjukkan bahwa regulator semakin memperketat kontrol terhadap aktivitas kripto untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan finansial lainnya.
Sumber :
https://cointelegraph.com/news/crypto-com-cryptocurrency-exchange-australian-prosecutors-jail-user-mistake-funds